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Segurança

PF desarticula esquema milionário de lavagem de dinheiro em Santa Catarina

Esquema de dinheiro era proveniente de crimes como extorsão, furtos e fraudes bancárias

Publicada em 17/10/24 às 18:44h - 18 visualizações

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PF desarticula esquema milionário de lavagem de dinheiro em Santa Catarina
 (Foto: REDE DE COMUNICAÇÃO SUL BRASIL )

A Polícia Federal realizou na manhã de quinta-feira (17) uma operação em Joinville, no Norte de Santa Catarina, para desarticular um esquema milionário de lavagem de dinheiro. A operação, denominada Smurfingville, cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão contra uma mulher suspeita de gerenciar cerca de 40 contas bancárias usadas para fracionar grandes volumes de dinheiro provenientes de crimes como extorsão, furtos e fraudes bancárias. As investigações começaram no início de 2022, após a descoberta de uma fraude eletrônica que desviou R$ 1,4 milhão. Essa fraude revelou uma estrutura mais ampla, usada para lavar dinheiro de várias atividades ilícitas. O esquema envolvia a prática de "smurfing", na qual grandes quantias são divididas em pequenas transações para dificultar a detecção pelas autoridades. A suspeita, foragida da justiça há mais de um ano, foi presa durante a operação. Ela responde por lavagem de dinheiro e pode pegar até 10 anos de prisão, caso seja condenada. Além dessa prisão, outro mandado foi cumprido no âmbito da Operação Caça-Fantasma.




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