Na residência de um dos investigados, foram apreendidos 55 mil reais em espécie, três relógios de luxo, além de documentos e outros objetos necessários para o prosseguimento das investigações.

As investigações tiveram início após diversos boletins de ocorrência de vítimas que informaram que um empresário de Criciúma comprou diversos carros com cheques sem fundo entre 2023 e fevereiro de 2024. Os veículos eram repassados pelo investigado, principalmente, para garagistas da região, que realizavam o pagamento dos veículos por PIX em contas vinculadas a empresas nas quais o investigado alegava ser sócio. No entanto, essas empresas estavam formalmente em nome de laranjas.