A Polícia Civil de Santa Catarina cumpre 35 mandados de busca e apreensão na manhã desta quinta-feira, dia 7, em uma operação chamada Conta Limpa. Com a participação de 90 policiais, a ação visa desmantelar uma organização criminosa que gerou prejuízo de R$10 milhões para vítimas de transações bancárias em contas de investimento de renda fixa.
Os mandados são cumpridos por meio da Delegacia de Defraudações, DEIC, com apoio da Polícia Civil de São Paulo e da Polícia Civil do Rio de Janeiro. As investigações, agora, pretendem identificar os demais envolvidos na prática criminosa e rastrear os valores subtraídos, segundo a polícia.
Segundo informado pela polícia, a investigação é inédita e complexa. A fraude consistia na invasão das contas de clientes por meio de “phishing”, uma prática criminosa que faz uma espécie de “pescaria de dados pessoais” na internet.
Após obtenção do login e da senha do cliente, os criminosos acessavam a conta da vítima realizando a venda de todos os “ativos em renda fixa”, transferindo os lucros para outra “conta laranja”. Assim, a conta invadida ficava zerada.
Durante as investigações foi possível identificar que os fraudadores possuíam vasto conhecimento sobre o mercado de ativos, já que utilizavam técnicas elaboradas para negociar ativos sem relevância em conta de terceiros, bem como conhecimento na área de informática e cibernética, visto o êxito em invadir contas de aproximadamente 80 vítimas em território nacional.
O prejuízo apurado inicialmente ultrapassa R$2 milhões apenas em Santa Catarina. Quando somado às vítimas de outros estados, o prejuízo ultrapassa o valor de R$10 milhões.
Conforme informado pelos responsáveis das empresas vítimas, é a primeira investigação realizada em território nacional para apurar fraudes em contas de investimentos de ações e derivativos.
